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(a)董事會
依本公司章程規定,設置董事七人組織董事會,董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
董事會成員名單 或至證交所(公司代號1312)搜尋
(b)薪資報酬委員會
薪資報酬委員會之職責為:定期檢討本組織並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員名單 或至證交所(上市公司/薪資報酬委員會/公司代號1312)搜尋
(c)審計委員會
審計委員會之運作以公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及公司法令及規則之遵循監督為主要目的。
審計委員名單 或至證交所(上市公司/審計委員會/公司代號1312)搜尋
獨立董事、審計委員與內部稽核主管及會計師之溝通政策
(d)相關規則辦法
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公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
從事衍生性商品交易處理程序
誠信經營守則
道德行為準則
董事會議事規則
股東會議事規則
董事選舉辦法
薪資報酬委員會組織規章
審計委員會組織規程
內部重大資訊處理作業程序
企業社會責任實務守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
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